غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ودور التشريع الكويتي
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت (AML-CFT) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم…
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت (AML-CFT) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم…
الإفصاح عن المصالح المادة رقم 100 يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة…
احكام عامه وانتقالية المادة رقم 149 يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في…
عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية المادة رقم 71 يقصد بعرض الاستحواذ العرض أو المحاولة أو…
العقوبات والجزاءات التأديبية – الفرع الأول الاختصاص والإجراءات (108 – 116) المادة رقم 108 تنشأ…
أنظمة الاستثمار الجماعي المادة رقم 76 يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1-…
مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم المادة رقم 68 على كل شخص مرخص له أن يقوم…
أنشطة الأوراق المالية المنظمة المادة رقم 63 لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأعمال…
وكالة المقاصة المادة رقم 48 يقصد بوكالة مقاصة أي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية…
بورصات الأوراق المالية المادة رقم 31 يقصد ببورصة أوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض…